Libertad condicional fue otorgada a Juan Manuel “El Mono” Muñoz, empresario presuntamente ligado a Los Zetas,…
Etiqueta: lavado de dinero
Pemex eliminará 3 mil plazas para enfrentar crisis financiera
Pemex enfrenta crisis financiera tras pérdidas millonarias; su reestructura incluye eliminación de plazas, recorte de viáticos…
Sentencian a Genaro García Luna y su esposa a pagar más de 2 mil 400 mdd en EE.UU.
Una corte civil en Miami dictó sentencia contra García Luna y su esposa, obligándolos a pagar…
DEA: Cárteles mexicanos financian su poder con robo de combustible
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Cárteles mexicanos lavan dinero del fentanilo en casinos y bancos de EE.UU.
El fentanilo movilizó al menos mil 400 millones de dólares en operaciones ilegales durante 2024, en…
Ropa de paca, el nuevo negocio de la Nueva Familia Michoacana para lavar dinero
La Nueva Familia Michoacana utiliza la venta de ropa usada para lavar dinero proveniente del narcotráfico,…
Escándalo en Cruz Azul: Exapoderado entrega inmuebles de lujo para evitar prisión
El exapoderado de Cruz Azul, Ángel Martín Junquera Sepúlveda, ofreció 42 propiedades, incluidos seis departamentos en…
Líderes de Los Zetas podrían enfrentar pena de muerte en EEUU tras su entrega
Los hermanos Treviño Morales, líderes del cártel de Los Zetas, podrían ser condenados a muerte en…
Hermano de El Mencho está vinculado a proceso por armas, drogas y lavado de dinero
Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo, hermano de El Mencho y operador financiero del CJNG, fue…
EE.UU. procesa a ‘El H-3′, capo que lavaba millones para el Cártel H-2
Jesús Ricardo Patrón Sánchez, alias ‘El H-3′, fue extraditado a EE.UU., donde enfrenta cargos por narcotráfico,…