La Secretaría de Hacienda transfirió los fideicomisos de Intercam y CIBanco a Nacional Financiera para protegerlos, tras intervención por presunto lavado de dinero detectado por Estados Unidos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció este fin de semana que, en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se ha iniciado un proceso para escindir y proteger los fideicomisos que eran administrados por Intercam y CIBanco. Esta medida busca garantizar su operación continua y segura, luego de que ambas instituciones fueron intervenidas tras señalamientos por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La CNBV tomó control de la administración de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa bajo la Ley de Instituciones de Crédito. Esta intervención se da luego de que autoridades estadounidenses detectaron presuntas operaciones vinculadas con lavado de dinero de cárteles del narcotráfico, especialmente relacionadas con el tráfico de fentanilo, lo que llevó a sancionar y bloquear sus relaciones con entidades financieras en EE.UU.
Ante este contexto, la Secretaría de Hacienda informó que se ha decidido transferir temporalmente el negocio fiduciario a Nacional Financiera (Nafin), una institución de la banca de desarrollo mexicana. Esta acción busca evitar afectaciones a los fideicomitentes, beneficiarios y terceros involucrados en los fideicomisos.
La dependencia explicó que se mantendrán los controles regulatorios y operativos correspondientes durante esta etapa transitoria. Además, se ha iniciado el diseño de un esquema para facilitar, en el mediano plazo, la transmisión definitiva de los fideicomisos a instituciones privadas que garanticen legalidad, certeza y continuidad operativa.
La medida forma parte de una estrategia mayor del gobierno federal para preservar la estabilidad del sistema financiero, proteger los ahorros de los usuarios y salvaguardar la confianza en las instituciones fiduciarias, especialmente en un momento en el que se han evidenciado riesgos de lavado de dinero y vínculos con redes criminales internacionales.
La SHCP y la CNBV reiteraron que el proceso de transferencia se realiza bajo estrecha vigilancia y conforme al marco legal vigente, con el fin de evitar interrupciones en los servicios fiduciarios que pudieran perjudicar a particulares o empresas.
