La SCJN avaló que la UIF congele cuentas sin orden judicial; especialistas advierten riesgos para ciudadanos…
Etiqueta: lavado de dinero
SAT supervisará depósitos en efectivo continuos a partir de este monto
El SAT vigilará depósitos en efectivo que sumen 15 mil pesos mensuales, incluso en varios movimientos,…
Detienen a Jesús Caballero, excolaborador de García Luna, por lavado de dinero
La FGR detuvo a Jesús Caballero, excolaborador de García Luna, acusado de lavado de dinero, delincuencia…
FGR detiene a exasesora de Genaro García Luna por delincuencia organizada
La FGR detuvo a María Vanesa Pedraza Madrid, exasesora de Genaro García Luna, acusada de delincuencia…
Jueza citará a las 9:00 para definir vinculación de César Duarte
La jueza María Jazmín Ambriz López citará este lunes a las 9:00 horas para resolver si…
César Duarte permanecerá en prisión preventiva; FGR lo acusa de lavar 96.6 mdp
Una jueza federal ordenó prisión preventiva para César Duarte, acusado de lavar 96.6 millones de pesos.…
Defensa de Duarte señala errores de FGR y venganza política de Javier Corral
La defensa de César Duarte aseguró que su nueva detención corresponde a delitos ya procesados en…
CIBanco desaparece oficialmente; Multiva se queda con sus operaciones
Hacienda oficializó la desaparición de CIBanco y autorizó su fusión con Banco Multiva, tras sanciones de…
‘Mayo’ Zambada enfrentará sentencia antes de lo previsto en Nueva York
El juez Brian Cogan adelantó la sentencia de Ismael “El Mayo” Zambada para enero de 2026,…
Revelan red internacional de lavado de dinero en 13 casinos suspendidos en ocho estados
Autoridades federales detectaron una red internacional de lavado de dinero en 13 casinos que operaban con…
Javier Duarte solicita libertad anticipada tras casi 8 años en prisión
Javier Duarte solicitó libertad anticipada argumentando haber cumplido 95% de su sentencia. El 12 de noviembre…
Bancos pedirán identificación para depósitos y retiros mayores a 140 mil pesos a partir de 2026
A partir del 1 de julio de 2026, los bancos mexicanos exigirán identificación y un dato…
Zhi Dong Zhang, el broker chino del Cártel de Sinaloa y CJNG, es recapturado en Cuba
Zhi Dong Zhang, broker chino del Cártel de Sinaloa y CJNG, fue recapturado en Cuba tras…
DEA acusa a 26 líderes del Cártel de Sinaloa por narcotráfico y lavado de dinero en Illinois
La DEA acusó a 26 líderes del Cártel de Sinaloa en Illinois por narcotráfico y lavado,…
Cuentas mulas: así lavan dinero en México usando personas comunes
Las cuentas mulas son utilizadas por el crimen organizado para mover dinero en pequeñas cantidades. Son…
¿Están prohibidas las máquinas tragamonedas en México? Esto dice la ley
En México está prohibida la operación de máquinas tragamonedas en cualquier establecimiento, según la SEGOB. La…
CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EE.UU. por acusaciones de lavado de dinero
CIBanco presentó una demanda contra el Tesoro de EE.UU. para frenar su desconexión del sistema financiero,…
Louis Vuitton investigada por presunto lavado de dinero en Países Bajos
Louis Vuitton es investigada en Países Bajos por presunto lavado de dinero tras millonarias compras en…
Decomisan $10 millones en criptomonedas ligadas al Cártel de Sinaloa en EE.UU.
La DEA aseguró en Miami $10 millones en criptomonedas relacionadas con el Cártel de Sinaloa, en…
CNBV multa a Vector, CI Banco e Intercam por más de 185 millones de pesos
La CNBV aplicó 53 sanciones a Vector, CI Banco e Intercam por más de 185 millones…
ABM presenta plan estratégico contra lavado de dinero y por estabilidad financiera
Los bancos mexicanos refuerzan su estrategia contra el lavado de dinero como parte del Plan ABM…
Ovidio Guzmán declara contra su padre y hermanos en juicio por narcotráfico
Ovidio Guzmán declaró contra su padre y hermanos, detallando operaciones de lavado, narcotráfico y violencia en…
Escapa de prisión domiciliaria Zhi Dong Zhang, clave en el narco
Zhi Dong Zhang, ciudadano chino vinculado al CJNG y Cártel de Sinaloa, se fugó de su…
Hacienda transfiere fideicomisos de Intercam y CIBanco a Nafin
La Secretaría de Hacienda transfirió los fideicomisos de Intercam y CIBanco a Nacional Financiera para protegerlos,…
Visa cancela transferencias internacionales de CIBanco tras acusaciones de narcolavado en EE.UU.
Visa suspendió las operaciones con CIBanco luego de que Estados Unidos lo señalara por presunto narcolavado,…
Hacienda asegura estabilidad del sistema financiero tras señalamientos de EEUU
Sistema financiero mexicano se mantiene estable tras intervención a CIBanco, Intercam y Vector, informó Hacienda; se…
ABM responde a EU tras señalamientos contra CIBanco e Intercam
La Asociación de Bancos de México aseguró que el sistema financiero del país sigue sólido tras…
Sheinbaum exige pruebas contundentes en acusaciones de lavado contra financieras mexicanas
Claudia Sheinbaum destacó que no existen pruebas contundentes sobre las acusaciones de lavado de dinero en…
EE. UU. acusa a tres financieras mexicanas de lavado de dinero ligado al fentanilo
EE. UU. acusó a Vector, Intercam y CIBanco de lavado de dinero ligado al fentanilo. Una…