El SAT vigilará depósitos en efectivo que sumen 15 mil pesos mensuales, incluso en varios movimientos, para verificar que coincidan con las declaraciones fiscales de los contribuyentes.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reforzará la vigilancia sobre los depósitos en efectivo que reciban las personas físicas, como parte de sus mecanismos de prevención de evasión fiscal y lavado de dinero, informó la autoridad fiscal.
De acuerdo con el esquema vigente, el SAT revisará las cuentas bancarias que reciban depósitos en efectivo por un monto acumulado de 15 mil pesos al mes, sin importar si la cantidad se deposita en una sola exhibición o mediante varios movimientos a lo largo del periodo mensual.
Cuando una institución bancaria detecte que una cuenta alcanza o supera este monto en depósitos en efectivo, deberá generar un aviso automático a la autoridad fiscal. Este procedimiento forma parte de las obligaciones de los bancos para reportar operaciones relevantes y no implica, por sí mismo, una sanción inmediata para el cuentahabiente.
El SAT precisó que, tras recibir el aviso, se realizará una revisión para verificar si los ingresos detectados coinciden con las declaraciones presentadas por el contribuyente. En caso de existir congruencia entre los depósitos y los ingresos reportados, no se aplicará ninguna penalización.
La autoridad fiscal recordó que esta medida no es nueva, pero forma parte de los controles permanentes para fortalecer la transparencia financiera y garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, por lo que recomendó a los contribuyentes mantener sus declaraciones actualizadas y en orden.
