Louis Vuitton es investigada en Países Bajos por presunto lavado de dinero tras millonarias compras en efectivo realizadas por una clienta china acusada de transferir artículos a Asia.
La Fiscalía de los Países Bajos investiga a Louis Vuitton, reconocida marca de lujo francesa, por su presunta relación en un caso de lavado de dinero que involucra compras millonarias realizadas en efectivo. De acuerdo con las autoridades, estas operaciones deberían haber generado alertas internas por sus características inusuales.
El caso gira en torno a una clienta identificada como Bei W., de nacionalidad china, quien, según la acusación, gastó cerca de 3 millones de euros en artículos de Louis Vuitton entre septiembre de 2021 y febrero de 2023. Las compras se efectuaban en efectivo, justo por debajo del umbral de 10.000 euros que activa la obligación legal de reportar transacciones en efectivo, un patrón que los fiscales consideran sospechoso.
Las autoridades sostienen que los productos adquiridos se enviaban posteriormente a Hong Kong y China como parte de un esquema de lavado de dinero, vinculado a actividades delictivas en Europa. Incluso se señala que Bei W. contaba con la colaboración de una persona empleada en Louis Vuitton, quien le notificaba la llegada de nuevos productos.
Aunque las boutiques no tienen las mismas obligaciones que los bancos, la normativa neerlandesa exige informar sobre operaciones inusuales, incluso por debajo del umbral de notificación. Los investigadores subrayan que este tipo de esquemas, conocidos como “daigou”, suelen aprovechar el mercado del lujo para ocultar el origen ilícito del dinero.
Hasta ahora, la compañía y su casa matriz, Moët Hennessy Louis Vuitton, no han emitido comentarios oficiales. Sin embargo, expertos advierten que este caso refleja los riesgos que enfrenta la industria del lujo ante redes criminales internacionales que buscan eludir los controles financieros.
El año pasado, el gasto global en bienes de lujo superó los 400.000 millones de dólares, un sector que, según especialistas, sigue siendo vulnerable a actividades ilícitas a pesar de décadas de esfuerzos regulatorios a nivel mundial.
