La CNBV aplicó 53 sanciones a Vector, CI Banco e Intercam por más de 185 millones de pesos; las investigaciones apuntan a posibles vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso 53 multas por un total de más de 185 millones de pesos a Vector Casa de Bolsa, CI Banco e Intercam, tras detectar irregularidades relacionadas con operaciones de presunto lavado de dinero, en algunos casos con posibles nexos con organizaciones criminales, como el Cártel de Sinaloa.
El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales de la CNBV, donde se destacó que las sanciones buscan “frenar y desalentar conductas que afectan el desempeño del sistema financiero mexicano”. La medida también tiene como fin proteger a los usuarios y mantener el desarrollo equilibrado del sector bancario.
De acuerdo con el portal de sanciones de la CNBV, las multas se distribuyeron de la siguiente forma:
- Vector Casa de Bolsa: 6 sanciones por un total aproximado de 26 millones de pesos, relacionadas con el incumplimiento de la Ley de Fondos de Inversión.
- CI Banco: 21 sanciones por más de 66 millones de pesos, de las cuales 16 se aplicaron directamente al banco y 5 a su casa de bolsa.
- Intercam: 26 sanciones por más de 92 millones de pesos, con 16 aplicadas al banco y 10 a su casa de bolsa.
Las multas se enmarcan dentro de una intervención más amplia que comenzó en junio de 2025, cuando la CNBV ordenó la intervención gerencial de Vector, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos alertara sobre operaciones sospechosas con presuntos vínculos al Cártel de Sinaloa. A partir de esta alerta internacional, las autoridades mexicanas tomaron medidas inmediatas amparadas en el artículo 141 de la Ley del Mercado de Valores.
En ese momento, la CNBV sustituyó los órganos administrativos de Vector, con la intención de proteger a inversionistas y acreedores de posibles daños financieros y reputacionales. La medida también afectó a CI Banco e Intercam, debido a sus presuntas conexiones con una red financiera orientada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
En respuesta a las acusaciones, Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo, emitió un comunicado negando rotundamente cualquier relación con actividades ilegales. En su mensaje, la empresa aseguró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no recibió evidencia directa del gobierno estadounidense, a pesar de haberla solicitado formalmente.
La firma también reiteró su plena disposición a colaborar con las autoridades mexicanas y extranjeras, y subrayó que los fondos de sus clientes están completamente protegidos gracias a su respaldo con el Instituto para el Depósito de Valores (Indeval).
Hasta el momento, no se han judicializado cargos en México, pero las sanciones financieras y las intervenciones regulatorias muestran un endurecimiento en las políticas de supervisión financiera, especialmente ante los crecientes señalamientos de que instituciones financieras podrían ser utilizadas como canales para el lavado de dinero del crimen organizado.
