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Estados Unidos sanciona al restaurante de Gorditas en Chihuahua por vínculos con el Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al restaurante Gorditas Chiwas, ubicado en Chihuahua, y…
Cuentas de Rocha Moya congeladas de manera preventiva; Sheinbaum pide pruebas antes de actuar
La presidenta Sheinbaum confirmó que las cuentas del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya,…
UIF congela cuentas de Rocha Moya y Enrique Inzunza por acusaciones de narcotráfico en EU
La Unidad de Inteligencia Financiera ordenó congelar las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, el senador…
UIF podrá congelar cuentas por sospecha de lavado, advierten riesgos
La SCJN avaló que la UIF congele cuentas sin orden judicial; especialistas advierten riesgos para ciudadanos…
Marco Bonilla critica fallo de la SCJN sobre la UIF y advierte retroceso
El alcalde Marco Bonilla calificó como «autoritarismo puro» el fallo de la SCJN que permite a…
García Harfuch confirma investigación por fraude en tiempos compartidos vinculado al CJNG
Autoridades mexicanas y estadounidenses investigan y bloquean a personas y empresas implicadas en fraude de tiempos…
FGR detiene a exasesora de Genaro García Luna por delincuencia organizada
La FGR detuvo a María Vanesa Pedraza Madrid, exasesora de Genaro García Luna, acusada de delincuencia…
EEUU sanciona a DJ “Rosita” Araya y operadores del Tren de Aragua
Estados Unidos sancionó a DJ “Rosita” Araya y seis miembros del Tren de Aragua; México ubicó…
Revelan red internacional de lavado de dinero en 13 casinos suspendidos en ocho estados
Autoridades federales detectaron una red internacional de lavado de dinero en 13 casinos que operaban con…
Claudia Sheinbaum pide investigar a Diego Sinhue, pero no presentará denuncia
Sheinbaum aclaró que el gobierno federal no presentará denuncia contra Diego Sinhue, pero pidió que las…
Sheinbaum exige pruebas contundentes en acusaciones de lavado contra financieras mexicanas
Claudia Sheinbaum destacó que no existen pruebas contundentes sobre las acusaciones de lavado de dinero en…
Sentencian a Genaro García Luna y su esposa a pagar más de 2 mil 400 mdd en EE.UU.
Una corte civil en Miami dictó sentencia contra García Luna y su esposa, obligándolos a pagar…
«Calderón y Zavala en la Mira: Desvío de Fondos del Infonavit»
Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, se presentó un informe que vincula a Felipe…