Autoridades federales detectaron una red internacional de lavado de dinero en 13 casinos que operaban con apuestas falsas, flujos ilegales y robo de identidad, principalmente a jóvenes.
El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reveló el descubrimiento de un esquema internacional de lavado de dinero operado a través de 13 casinos irregulares distribuidos en ocho estados del país, que además habrían incurrido en robo de identidad y simulación de apuestas, afectando principalmente a jóvenes.
La investigación, dirigida por el Gabinete de Seguridad federal en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría Fiscal de la Federación, permitió desarticular una red financiera con conexiones internacionales que utilizaba los casinos como fachada para transferencias ilícitas.
Durante una conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, explicó que el hallazgo fue resultado de un trabajo coordinado entre instituciones fiscales y de seguridad.
“El trabajo conjunto entre las instituciones del Gabinete de Seguridad, en estrecha coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero”, declaró Harfuch.
De acuerdo con la información proporcionada, los casinos suspendidos mantenían una estructura operativa compleja, con distintos mecanismos para evadir la supervisión regulatoria y justificar movimientos financieros de origen incierto.
Entre los patrones ilegales detectados, las autoridades señalaron tres principales:
- Operaciones en efectivo y simulación fiscal, mediante apuestas falsas o infladas que permitían blanquear dinero obtenido de actividades ilícitas.
- Flujos financieros internacionales de origen extranjero, con transferencias de grandes montos hacia países como Rumania, Suiza y Estados Unidos, sin documentación que acreditara su procedencia.
- Plataformas digitales no reguladas, que operaban pagos en línea y transferencias hacia Malta y Emiratos Árabes Unidos, aprovechando vacíos legales y la falta de supervisión tecnológica.
Según la Unidad de Inteligencia Financiera, este modelo financiero paralelo funcionaba tanto en casinos físicos como en plataformas virtuales, utilizando identidades robadas o falsificadas para crear cuentas de usuario y justificar depósitos y retiros irregulares. Muchos de los perfiles utilizados correspondían a jóvenes, especialmente universitarios, cuyos datos personales fueron obtenidos mediante engaños o formularios digitales de registro.
El Gabinete de Seguridad federal informó que la investigación continúa abierta, con la colaboración de interpol y agencias financieras extranjeras, ya que se presume que parte del dinero lavado ingresó nuevamente al país en forma de inversiones o donaciones aparentemente legales.
Además, la Secretaría de Hacienda confirmó que se procederá al bloqueo de cuentas asociadas a los 13 establecimientos suspendidos, así como al seguimiento fiscal de las personas físicas y morales implicadas.
Las autoridades no descartaron que haya más casinos bajo investigación, ya que la red detectada presenta “ramificaciones con otros operadores de juego y apuestas digitales en Latinoamérica”.
Con este operativo, el gobierno busca cerrar espacios financieros vulnerables y reforzar los controles en el sector del entretenimiento y las apuestas, históricamente utilizados para el lavado de dinero y la evasión fiscal.
“La instrucción de la presidenta es clara: ningún establecimiento que sirva de fachada para el crimen financiero continuará operando. La protección del sistema económico nacional es una prioridad”, concluyó García Harfuch.
